Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. -Structura Centrală, au probat activitatea infracţională a unei grupări care ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor. La data de 16 ianuarie a.c, au fost efectuate 5 percheziţii la domiciliile membrilor grupării, din Bucureşti şi judeţul Ilfov.
În fapt, trei bărbaţi ar fi înregistrat facturi fiscale ce consemnează operaţiuni comerciale fictive de achiziţie şi spălare de bani. Ar fi transferat bani obţinuţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a acestora, în cadrul unui circuit scriptic evazionist, din care au făcut parte mai multe societăţi cornerciale.
Prejudiciului cauzat la bugetul de stat, prin activitatea infdracţională desfăşurată în perioada ianuarie 2012 – august 2014, este de aproximativ 6.870.000 de euro. În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum şi documente contabile şi suporţi optici.
Cei în cauză au fost conduşi la sediul D.I.I.CO.T. – Structura Centrală, în vederea continuării cercetărilor, o persoană fiind reţinută (ce va fi astăzi prezentată instanţei Tribunalului Bucureşti cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile), iar pe numele altor două a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – B.S.I.J. „Vlad Ţepeş”.
