La data de 05.05.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor T.C.O. şi B.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la proxenetism, spălare a banilor şi complicitate la spălare a banilor.
In cauză s-a stabilit că, în cursul lunii august 2016, în municipiul Târgovişte, inculpaţii au aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat coordonat de inculpatul G.F.N., constituit în luna aprilie 2016, în scopul comiterii unor infracţiuni de proxenetism şi spălare de bani.
S-a reţinut faptul că, sub coordonarea inculpatului G.F.N., membrii grupării infracţionale au determinat mai multe persoane de sex feminin să practice prostituţia în Irlanda, Finlanda şi Emiratele Arabe Unite, le-au înlesnit acestora activitatea de prostituţie în ţările mai sus menţionate şi au obţinut sume importante de bani de pe urma practicării prostituţiei pe care le-au transferat în conturi bancare şi prin intermediul serviciilor de transfer rapid de numerar, pentru disimularea originii ilicite a banilor.
Totodată, în perioada 23.08.2016 -26.08.2016, în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, identificând contul bancar, în euro, aparţinând inculpatului B.V. şi intermediind
relaţia acestuia cu membrii grupării infracţionale prin punerea la dispoziţia acestora a datelor contului bancar, inculpatul T.C.O. l-a ajutat pe inculpatul G.F.N. să primească suma de 25.000 de euro, obţinută din activităţi de proxenetism, în Irlanda, şi să disimuleze originea ilicită a acestei sume de bani prin transferarea acesteia din contul bancar al inculpatei G.E.A.
La data de 06.05.2020, procurorii DIICOT -Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO au efectuat două percheziţii domiciliare în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri bancare, un
pistol de tip airsoft şi sumele de 2740 USD şi 550 de euro.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, a ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Biroului Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Târgovişte şi a luptătorilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
