Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, două dintre acestea pe raza municipiului București, iar unul pe raza municipiului Târgoviște.
Activitățile de urmărire penală sunt efectuate într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada martie 2022 – 2024, o societate comercială cu obiect de activitate în comerțul cu ridicata al deșeurilor și feroaselor a reținut și nu a plătit, în termenul legal, impozite și contribuții datorate statului, cauzând un prejudiciu de 257.168 de lei bugetului public.
De asemenea, în perioada ianuarie 2018-septembrie 2023, aceeași societate ar fi declarat achiziții din tranzacții neconfirmate de partenerii săi, ceea ce a dus la diminuarea obligațiilor fiscale cu 211.635 de lei.
În plus, societatea a dedus TVA în valoare de 860.058 de lei, fără a prezenta documente justificative organelor de control.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.
Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul de nevinovăție.
